El auténtico jefe de la mafia china: Wen Hai, 43 años, nacionalizado español, lleva tres décadas operando en el país y negoció con el F.C. Barcelona

El Confidencial Digital ha tenido acceso en exclusiva al organigrama verdadero de la organización, con el que trabaja la Guardia Civil, que muestra que la trama cuenta con una compleja red de cabecillas, perfectamente estructurados, y que en la cúpula se sitúa Wen Hai, un ciudadano chino nacionalizado español que en este momento se encuentra en paradero desconocido.

Treinta años en España

Wen Hai, de 43 años, que se hacía llamar Luis Ye, auténtico cerebro de la mafia china en España, lleva más de treinta años en España y se ha movido por todo el territorio nacional sin ningún inconveniente, por lo que es una persona totalmente arraigada. Obtuvo la nacionalidad sin problemas para él y gran parte de su familia.

La Guardia Civil lo detuvo en el verano de 2011, acusado de un delito de blanqueo de capitales. Pagó la fianza y salió en libertad y desde entonces se encuentra en paradero desconocido, a la espera de ser juzgado en Valencia.

La ‘operación Emperador’ ha supuesto un duro golpe para la mafia china, con detenciones como las de Haibo, Yuexiong, Kadon o el mismo Gao Ping, pero la Guardia Civil mantiene abiertas otras líneas de investigación. Los actuales imputados son sólo algunos de los cabecillas con los que Wen Hai ha negociado.

‘El jefe’ actúa como un padrino

Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO), a las que ha tenido acceso en exclusiva ECD, Wen Hai actúa “como un padrino” para sus compatriotas. Sus estrategias de compraventa y extorsión han sido reproducidas por el resto de mafiosos chinos menores en España.

“No sólo tiene grandes negocios; muchos acuden a él para solucionar problemas casi domésticos, del día a día”, explica el comandante Antonio Balas, responsable del grupo de delincuencia organizada de la UCO.

“El jefe”, como es conocido en la comunidad china, siempre presta ayuda a los compatriotas que acuden a él, aunque no sin contraprestaciones.

Los métodos de Wen Hai

ECD ha tenido acceso a una conversación telefónica que Wen Hai mantuvo con una comerciante a la que había ayudado a introducirse en España, en la que se evidencian sus métodos de actuación:

-- Mujer: “Tengo el piso alquilado a uno de Wenzhou [una prefectura china], que tiene un almacén en Fuenlabrada (…) A la hora de ir a pagar, nos han pegado.”

-- Wen Hai: “Es muy sencillo: si quieres devolverle la paliza, hay mucha gente aquí que con que les llamemos, irán (…) Ningún problema (…) Si quieres pegarle primero y luego hablar, tampoco pasa nada”.

Vínculos de por vida

“Los vínculos con Wen Hai son de por vida”, indican desde la UCO. La ‘familia’ facilita la entrada de otros chinos, y éstos se convierten en proveedores de los negocios que abren los recién llegados. A ellos acude cuando necesita “correos para el blanqueo, que pueden transportar 200.000 euros en cada viaje”, y “negociadores de confianza”.

“Para tenerlos controlados, a muchos les retiene la documentación”, con la que por ejemplo se pueden crear cuentas falsas dentro y fuera de España. A quienes le solicitan financiación, Wen Hai les cobra “entre un 2 y un 5% de interés cada mes”, todo ello al margen de la legalidad, cuentan desde la UCO.

Una autoridad en España

La familia de Wen Hai llegó a España desde Bélgica en los años 70 y 80 y se convirtió en una “referencia” para la comunidad china. En los últimos 20 años ha actuado como el gran gestor de la mafia china gracias a ‘cadenas de favores’ y a los citados ‘préstamos chinos’, con los que financia ilegalmente nuevos negocios.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) empezó a acercarse a Wen Hai en el verano de 2007 por las sospechas que despertaban sus dudosas importaciones.

De él dicen que es “reacio a acudir en persona a las negociaciones”. Además, recabar datos de su entorno “es muy complicado por el hermetismo de los chinos”.

“Al contrario que Gao Ping, a quien le encantaba destacar y tener un sitio en la sociedad española, Wen Hai siempre ha sido muy discreto: prefiere trabajar con intermediarios”, comentan fuentes de la investigación. Para hablar en su nombre, los escogidos son miembros de su círculo de máxima confianza: familiares, empleados o empresarios españoles con los que ha conseguido estrechos vínculos.

Una cadena de restaurantes

El dinero que mueve el entramado empresarial de Wen Hai procede sobre todo del negocio del tabaco y de los ‘préstamos chinos’, aunque también posee líneas de negocio legales.

De acuerdo con los datos de la UCO, es propietario de la cadena de restaurantes Dong Feng (Madrid, Majadahonda) y de otra veintena más de empresas.

Según el comandante Antonio Balas, “se cree que las empresas de Wen Hai han blanqueado unos 300 o 400 millones de euros al año” desde los 80. No obstante, la cifra total es “imposible de calcular” y responde a movimientos de capitales sin impuestos ni cotizaciones.

Cliente fijo de los casinos

Una de las debilidades conocidas de Wen Hai es el juego.

El clan de Wen Hai era un habitual de los casinos de Madrid. De hecho, la última vez que se les detuvo –en 2011– fue a la salida de uno de esos centros de juego, explican desde la UCO. Allí se comprobó que jugaban con fichas de hasta 500 euros y en grandes cantidades.

Contactó con el FC Barcelona

Una de las negociaciones que se destaparon en la operación Long (“dragón blanco”) en 2011 sacaron a la luz contactos del entramado Wen Hai con el F.C. Barcelona.

“Hubo encuentros con directivos del club, a quienes se ofrecieron para llevar el merchandising del Barça en China”, según explican desde el grupo de Delitos Económicos de la UCO.

También se tiene constancia de reuniones con la empresa Dorna, gestora del Mundial de motociclismo.

¿Dónde está Wen Hai?

Wen Hai ha sido detenido en dos ocasiones en España. La primera de ellas fue en 2009, dentro de la operación Long, y la última en el verano de 2011, junto a otras 57 personas, todos de su círculo de confianza. En ambas ocasiones, Wen Hai pagó una importante fianza para quedar en libertad.

Aunque desde la Guardia Civil creen que existía “un claro riesgo de fuga”, en su momento el juez no lo consideró así por “el arraigo” de la familia después de décadas en España.

A día de hoy, Wen Hai no ha pasado jamás por prisión pero tiene pendiente un juicio en Valencia en el que se expone a una condena considerable y a que se le retengan sus bienes, valorados en al menos 14 millones de euros.

Vea dos imágenes exclusivas de Luis Ye: